公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、出资项目概述（一）大族激光科技工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）依据事务需求，结合翻滚功用部件产品（直线导轨和滚珠丝杆）项目建造整体规划，拟自筹资金约3亿元人民币出资建造翻滚功用部件产品项目（第一期）。
（二）2018年7月30日，公司举行第六届董事会第十七次会议，会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议通过《公司关于出资建造翻滚功用部件产品项目(第一期)的方案》。
（三）本次出资不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。本次出资无需公司股东大会审议。
为习惯商场需求，公司在2018年头建立传动机械产品线，并相继在传动机械产品线下设滚珠丝杠产品开发部、直线导轨产品开发部、翻滚功用部件研讨院等多个部分。针对翻滚功用部件项意图展开，通过前期对资料、产品结构、热处理工艺、加工工艺的研讨，并对日本及欧洲等地闻名设备厂商的实地考察以及对竞争对手的相关商场调研，已把握了产品的规划及制作工艺，并具有了自行完结具有必定商场竞争力的翻滚功用部件产品规划与制作的才能。现在，项目已进入产品试样、设备收购、厂区规划建造即产能评价和产线布局阶段。
3、项目建造内容：本项目拟引进国内外先进的出产、检测及试验等性价比较高的专机设备，如三面磨、滑块内圆磨、螺纹磨、感应热处理设备等，一起引进一体包覆射出技能，丝杠螺纹滚扎技能，精密级丝杠及螺母加工技能等多项中心技能，可以完成规划出产，大幅度下降出产制作本钱，获取较强的价格竞争优势。本项目产品包含滚珠丝杠及直线导轨产品，首要运用于数控机床、激光配备、工业自动化、电动汽车范畴。
1、本项目契合国家相关工业鼓舞方针。本项意图施行契合国家开展高端制作及中心配套工业开展规划的要求，归于国家鼓舞出资项目，得到一系列工业方针的支撑。如：国家发改委“工业结构调整辅导目录（2013年批改）”、工信部“机床东西职业“十二五”开展规划”、国务院“高级数控机床与制作配备科技严重专项”、国家发改委等“当时优先开展的高技能工业化要点范畴攻略”等均鼓舞开展翻滚功用部件项目。
2、翻滚功用部件职业商场需求巨大，商场远景宽广。翻滚功用部件广泛运用于数控机床、工业自动化、电动汽车等范畴，商场容量巨大，且远景杰出。
公司本次以自有资金出资翻滚功用部件产品项目,加大对高端配备集成运用上游中心单元技能的投入，契合公司中长期开展战略，有利于优化公司产品结构，打造新的事务增长点，提高公司的归纳竞争力，有利于完成股东利益最大化。
本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
大族激光科技工业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议告诉于2018年7月24日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方法送达各位董事，会议于2018年7月30日以通讯方法举行。会议应到会董事9人，实践到会会议的董事9人。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议抉择合法有用。经与会董事审议并通过了以下抉择：
一、与会董事以赞同9票，对立0票，放弃0票，共同通过了《关于出资建造翻滚功用部件产品项目(第一期)的方案》；
大族激光科技工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）依据事务需求，结合翻滚部件产品（直线导轨和滚珠丝杆）项目建造整体规划，拟自筹资金约3亿元人民币出资建造翻滚功用部件产品项目（第一期）。
公司于2018年头建立传动机械产品线，并相继在传动机械产品线下设滚珠丝杠产品开发部、直线导轨产品开发部、翻滚功用部件研讨院等多个部分。公司本次以自有资金出资翻滚功用部件产品项目,加大对高端配备集成运用上游中心单元技能的投入，契合公司中长期开展战略，有利于优化公司产品结构，打造新的事务增长点，提高公司的归纳竞争力，有利于完成股东利益最大化。详见2018年7月31日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及信息发表网站（）第2018052号逐个《关于出资建造翻滚功用部件产品项目(第一期)的公告》。
二、与会董事以赞同9票，对立0票，放弃0票，共同通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行请求人民币5亿元归纳授信额度的方案》；
赞同公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行请求人民币5亿元归纳授信额度，期限2年，担保方法为信誉。本抉择对授信额度内各项借款融资请求均有用，详细单笔事务不再专门出具董事会抉择。
三、与会董事以赞同9票，对立0票，放弃0票，共同通过了《关于公司向我国光大银行股份有限公司深圳分行请求人民币8亿元归纳授信额度的方案》；
赞同公司向我国光大银行股份有限公司深圳分行请求人民币8亿元归纳授信额度，期限1年，担保方法为信誉，授信誉途为公司正常资金工作，一起该额度可转授权与公司部属子公司运用。
四、与会董事以赞同9票，对立0票，放弃0票，共同通过了《关于公司向我国农业银行股份有限公司深圳福田支行请求人民币3亿元归纳授信额度的方案》。
赞同公司向我国农业银行股份有限公司深圳福田支行请求人民币3亿元归纳授信额度，有用期至2018年12月20日，免担保，详细种类及额度组织以银行批复为准。本抉择对授信额度内各项借款融资请求均有用，详细单笔事务不再专门出具董事会抉择。
